Dionic: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E."

Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 30.6.2017 στα γραφεία του υποκαταστήματος  στην Κηφισιά  Αττικής (επί της οδού Μενεξεδών αρ. 10), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 6 μέτοχοι της εταιρίας (3 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 3 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά   4.395.300 μετοχές επί συνόλου 5.867.311, δηλαδή ποσοστό   74,911 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 4.395.300 επί συνόλου 4.395.300   ) δηλαδή ποσοστό 74,911 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την Ετήσια οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του ομίλου με τα των Ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της  εταιρικής χρήσης ( 1.1.2016-31.12.2016)  καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους 4.395.300 επί συνόλου 4.395.300   ) δηλαδή ποσοστό 74,911 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.

3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 4.395.300 επί συνόλου 4.395.300   ) δηλαδή ποσοστό 74,911 %  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Π.Δ. 226/1992 και του       Ν. 3693/2008, την ελεγκτική εταιρεία  "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2017 (01.01-31.12.2017). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Επί του τετάρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι δεν χορηγήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2016 και προενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 4.395.300 επί συνόλου 4.395.300   ) δηλαδή ποσοστό 74,911 %  την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων  για τη χρήση 2017, συνολικού ύψους  έως 100.000 Ευρώ.

5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 4.395.300 επί συνόλου 4.395.300   ) δηλαδή ποσοστό 74,911 %  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6.Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις