ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 23η Ιουνίου 2017, στις 10.30 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. 

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 207  μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 260.657.942 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου  305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,28%  του καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχειρίσεως, η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. και οι εκθέσεις των Ορκωτών ελεγκτών,  χρήσεως 2016

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 260.415.663  κατά:14.337 αποχή: 227.942

2οΘΕΜΑ:    Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2016

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
  
Αριθμός ψήφων υπέρ:260.415.663    κατά: 14.337    αποχή:227.942

3ο ΘΕΜΑ:    Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως 2016 και η διανομή ποσού € 0,20 ανα μετοχή από τα φορολογημένα αποθεματικά όπως απεικονίζονται  στα βιβλία της εταιρίας,  

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του διανεμόμενου ποσού τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του  (Record date) την  Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του διανεμόμενου ποσού τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,28%  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων  υπέρ:260.643.605  κατά:14.337  αποχή : 0

4ο ΘΕΜΑ: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,28%  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
  
Αριθμός ψήφων  υπέρ: 260.282.234 κατά:147.766 αποχή:227.942

5ο ΘΕΜΑ:    Εγκρίθηκαν η καταβληθείσα αποζημίωση των μελών και οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2016 και καθορίστηκε η αποζημίωσή τους για το έτος 2016.   

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

Αριθμός ψήφων υπέρ:257.134.162    κατά:3.509.412    αποχή:14.368

6ο ΘΕΜΑ: Εξελέγη για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, η ελεγκτική  εταιρεία "Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε." και καθορίστηκε η αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942που αντιστοιχούν σε ποσοστό85,28%  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
  
Αριθμός ψήφων  υπέρ: 252.659.904  κατά:7.734.882    αποχή:263.156

7ο ΘΕΜΑ:  Εξελέγη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Βασίλειος Κουνέλης με θητεία μέχρι την 26.6.2018.   

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
  
Αριθμός ψήφων  υπέρ:260.195.946 κατά: 462.896        αποχή: 0