Τρία Άλφα: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στη Νέα Ιωνία την 29 Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικ. Συμβουλίου της εταιρίας, της 7.5.2007.

Στη συνέλευση παρέστησαν 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 68,05 % επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05 %, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2006.

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05 %, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2006.

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05 %, ελεγκτή για τη χρήση 2007 τον κ Βελέντζα Χρήστο του Παναγιώτη, ΑΜΣΟΕ 12881, της α.ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές, και αναπληρωματικό αυτού τον κ Αλεξ. Σφυρή του Διον. ΑΜΣΟΕ 14861. Επίσης αποφασίζεται όπως η αμοιβή τους καθορισθεί αναλόγως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου.

5. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05%, μετά από πρόταση του προέδρου της Γεν. Συνέλευσης, λαμβάνοντας δε υπ? όψη τις συνθήκες της αγοράς και του κλάδου δεν ενέκρινε αύξηση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέθεσε καθήκοντα Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντή στον Δημήτρη Μηνά Εφραίμογλου αντί συμβολικής αμοιβής 1000 ευρώ ετησίως.

6. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05%, απεφασίσθη η ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 286.700,00 ευρώ (διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσια) με αύξηση της ονομαστικής αξίας από ευρώ 2,83 σε ευρώ 3,30, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπρoσαρμoγής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων του N.2065/92, συνολικής αξίας 286.700,00 ευρώ (διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσια).

7. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05%, εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους:
1. Μηνά Εφραίμογλου του Δημητρίου. 2. Δημήτριο Εφραίμογλου του Μηνά. 3. Χριστίνα Εφραίμογλου του Μηνά. 4. Ναταλία Εφραίμογλου του Μηνά. 5. Απόστολο Χριστοφιλάκη του Βασιλείου. 6. Χρήστο Χρυσανθόπουλο του Παναγιώτη. 7. Αλέξανδρο Ζητρίδης του Γρηγορίου. Η θητεία του ανωτέρου Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30.6.2012. Από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γ.Σ. όρισε τους κ.κ Χρήστο Χρυσανθόπουλο του Παναγιώτη και Αλέξανδρο Ζητρίδη του Γρηγορίου ως ανεξάρτητα μέλη.