Eurobank: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.6.2017

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 16 Ιουνίου 2017, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.348.399.429 μετοχές επί 2.133.918.092 μετοχών, ήτοι ποσοστό 63,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, δεν συνυπολογίζονται 52.080.673 κοινές μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 18.5.2017 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2016, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.338.918.955 (62,74% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 1.338.918.955
- Κατά: -
• Αριθμός αποχών: 9.480.474

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.338.918.955 (62,74% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 1.338.418.914
- Κατά: 500.041
• Αριθμός αποχών: 9.480.474

3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (PwC) ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2017 καθώς και τη σχετική αμοιβή της για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η οποία θα είναι υψηλότερη κατά 3% από την αντίστοιχη αμοιβή της για το 2016.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3o θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.341.302.419 (62,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 1.338.783.657
- Κατά: 2.518.762
• Αριθμός αποχών: 7.097.010

4. Ενέκρινε την εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Richard P. Boucher, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Σπυρίδωνα Λορεντζιάδη, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 12ης Ιανουαρίου 2017, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των υπολοίπων μελών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.341.302.419 (62,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 1.333.063.151
- Κατά: 8.239.268
• Αριθμός αποχών: 7.097.010

5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016, σύμφωνα με την έγκριση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις των νόμων 3016/2002, 3723/2008 και 3864/2010.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.341.302.419 (62,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 1.340.802.378
- Κατά: 500.041
• Αριθμός αποχών: 7.097.010