Nexans: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 15.6.2017

(παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.6.2017 αποφάσισε επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την κατωτέρω ανά θέμα αναγραφόμενη απαρτία και πλειοψηφία. Ειδικότερα:

Θέματα 1 & 2

Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 24.4.2017 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2016, καθώς και την από 25.4.2017 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, με απαρτία 96,36 % (ήτοι 22.159.943 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 91,92 % (ήτοι 20.369.184 μετοχές επί συνόλου 22.159.943).

Θέμα 3

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2016, με απαρτία 96,36 % (ήτοι 22.159.943 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 91,92 % (ήτοι 20.369.184 μετοχές επί συνόλου 22.159.943).

Θέμα 4

Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 01.01. - 31.12.2017 εκλέχθηκε ο ελεγκτικός οίκος "Πράϊςγουώτερχαους Κούπερς Aνώνυμη Eλεγκτική Εταιρεία". Τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης, ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 και αναπληρωματικός η κα. Δέσποινα Μαρίνου ΑΜ ΣΟΕΛ 17681. Επίσης εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι άνω αποφάσεις ελήφθησαν με απαρτία 96,36 % (ήτοι 22.159.943 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 93,94 % (ήτοι 20.816.219 μετοχές επί συνόλου 22.159.943).

Θέμα 5

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απαρτία 96,36 % (ήτοι 22.159.943 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 99,90 % (ήτοι 22.137.383 μετοχές επί συνόλου 22.159.943). Μέτοχοι εκπροσωπούντες 10 μετοχές δήλωσαν παρόντες κατά τη ψηφοφορία.

Θέμα 6

Εγκρίθηκε, με απαρτία 96,36 % (ήτοι 22.159.943 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 97.91 % (ήτοι 21.697.858 μετοχές επί συνόλου 22.159.943), σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Ν. 2190/1920, η σύναψη σύμβασης - πλαίσιο με την εταιρεία Nexans France για την προμήθεια ράβδων χαλκού. Μέτοχοι εκπροσωπούντες 462.085 μετοχές δήλωσαν παρόντες κατά τη ψηφοφορία.

Θέμα 7

Επικυρώθηκε με απαρτία 96,36 % (ήτοι 22.159.943 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 99.93 % (ήτοι 22.144.893 μετοχές επί συνόλου 22.159.943) η, δυνάμει της από 31.3.2017 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας, εκλογή του κ.  Kamil Beffa, ως μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Christof Josef Barklage. Μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.050 μετοχές δήλωσαν παρόντες κατά τη ψηφοφορία.

Θέμα 8          

Εξελέγη με απαρτία 96,36 % (ήτοι 22.159.943 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 99.93 % (ήτοι 22.144.893 μετοχές επί συνόλου 22.159.943) νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα κάτωθι μέλη και υπό τις κατωτέρω αναφερόμενες ιδιότητες:

1)         Patrick Noonan του James Harold Noonan και της Phyllis Scrip, που γεννήθηκε το 1955 στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γαλλίας, 8 rue du Général Foy 75008 Paris France, αριθ. Ιρλανδικού διαβατηρίου PT1161591 και Α.Φ.Μ. 166899127, μη ανεξάρτητο μέλος.

2)         Στέφανος Ηλιάδης του Παναγιώτη και της Δωροθέας – Μαργκαρέτε - Μπεάτε, που γεννήθηκε το 1957 στο Παρίσι της Γαλλίας, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, Μεσογείων 15, α.δ.τ. Σ 135415/22.12.1998 και Α.Φ.Μ. 070420731, μη ανεξάρτητο μέλος.

3)         Kamil Beffa του Richard Zuber και της Marie-Lise Beffa, που γεννήθηκε το 1972 στο Παρίσι της Γαλλίας, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, 8 rue de Boulangers 75005, αριθ. Γαλλικού διαβατηρίου 14AK59961 και Α.Φ.Μ. 171023498,  μη ανεξάρτητο μέλος.

4)         Henrik Desfontaines του Léon Desfontaines και της Pirjo Desfontaines (το γένος Juntunen), που γεννήθηκε το  1969 στο Neuilly-sur-Seine της Γαλλίας, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Κολωνίας Γερμανίας, Herthastrasse 40, αριθ. Γαλλικού διαβατηρίου 12CV70985/6.9.2012 και Α.Φ.Μ. 166869910, μη ανεξάρτητο μέλος.

5)         Γεώργιος Χρυσομάλλης του Κων/νου Χρυσομάλλη και της Ρόης Σβολοπούλου, που γεννήθηκε το 1937 στην Καλαμάτα, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Μέρλιν 3, α.δ.τ. Η 242608/14.12.1962 και Α.Φ.Μ. 004965556, ανεξάρτητο μέλος και

6)         Ιωάννης Τρίκαρδος του Βασιλείου Τρίκαρδου και της Πηγής Παπαζή, που γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πεσμαζόγλου 39, α.δ.τ. Φ 147646/7.9.2001 και Α.Φ.Μ. 007034872, ανεξάρτητο μέλος.

Επίσης, εξελέγησαν με την ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Γεώργιος Χρυσομάλλης, Henrik Desfontaines και Ιωάννης Τρίκαρδος.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.050 μετοχές δήλωσαν παρόντες κατά τη ψηφοφορία.

Θέμα 9

Συζητήθηκε η από 24.2.2017 επιστολή, που υπεβλήθη από το μέτοχο μειοψηφίας HMG Globetrotter στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τους καταβληθέντες από την εταιρεία στην Nexans Services τόκους. Δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος αυτού.