ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 29/06/2007 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην έδρα της εταιρείας, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2006-31.12.2006, του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της οικονομικής χρήσης από 01.01.2006-31.12.2006.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2006.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των ελεγκτών για την κλειόμενη χρήση.

5. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού - επικύρωση χορηγηθέντων ποσών για την περίοδο 01.07.2006 - 31.12.2006 και 01.01.2007 - 30.06.2007.

6. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 20 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 2.505.070 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 6.722.100, ήτοι ποσοστό 37,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν οι εξής:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2006 ? 31.12.2006.

2) Δεν έγινε διανομή κερδών καθώς η εταιρεία κατά την περίοδο αυτή παρουσίασε ζημίες.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2006 ? 31.12.2006.

4) Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2007 ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης, Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 15081 και αναπληρωματικός ο κ. Αντώνιος Λυμπεραίος με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 13811 του Σ.Ο.Λ. Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, και ορίστηκε η αμοιβή αυτών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορηγηθείσα στους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2006-31.12.2006.

5) Εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.07.2006 ? 31.12.2006 και 01.01.2007 - 30.06.2007 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοίνωσε στους κ.κ. μετόχους ότι η κα. Αγλαΐα Σκλάβη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υπέβαλε την παραίτησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω ανάληψης νέων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Στη θέση της, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με την από 27/6/2007 απόφασή του, εξέλεξε τον κ. ?γγελο Περβανά του Παναγιώτη, οικονομολόγο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, του οποίου η εκλογή θα επικυρωθεί από την επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ελήφθησαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παρισταμένους.