Medicon: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/6/2007, κατά την οποία παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπούντες (3.353.302) ΚΟ μετοχές επί συνόλου 4.178.856 KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 80,24% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως (με ψήφους 3.353.302 υπέρ και καμία κατά) επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα: (1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας χρήσεως 1.1.2006 - 31.12.2006, μετά από υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του άρθρου 11Α του Ν. 3371/2005 και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή επ? αυτών, (2), επί του δευτέρου θέματος, ενέκρινε την διάθεση κερδών της χρήσεως 2006 με τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2006 ύψους ευρώ 0,30 ευρώ ανά ΚΟ μετοχή, ορίζοντας ότι δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2006 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 13ης Ιουλίου 2007 και ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2006 την 16 Ιουλίου 2007, (3) επί του τρίτου θέματος, απάλλαξε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2006, (4) επί του τετάρτου θέματος ενέκρινε τις καταβληθείσες κατά τη χρήση 2006 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και αποζημιώσεις, προενέκρινε τις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και τις αμοιβές και αποζημιώσεις αυτών για το έτος 2007, καθώς και τις καταβληθησόμενες κατά τη χρήση 2007 αποζημιώσεις προς τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (5) επί του πέμπτου θέματος, εξέλεγξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2007, την ελεγκτική εταιρεία "BAKER TILLY HELLAS A.E." και κατά προτίμηση τους ελεγκτές αυτής κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη, με ΑΜΣΟΕΛ 10251, ως τακτικό, και τον κ. Δημήτριο Ιακωβίδη με ΑΜ ΣΟΕΛ 13251, ως αναπληρωματικό, (6) επί του έκτου θέματος, χορήγησε σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Ν. 2190/1920 άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου MEDICON, (7) επί του εβδόμου θέματος ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία δεν προέβη στην έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 ποσού οκτώ εκατομμυρίων (ευρώ 8.000.000) ευρώ, σύμφωνα με την από 30/6/2005 απόφαση της Γ.Σ. και συνακόλουθα αποφασίσθηκε η ανάκληση της αποφάσεως εκδόσεως του.

Στη συνέχεια δε η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (ενός ή περισσότερων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 μέχρι του ποσού των δώδεκα εκατομμυρίων (ευρώ 12.000.000) ευρώ, το προϊόν του οποίου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για κεφάλαια κίνησης ή τη χρηματοδότηση των επενδύσεων της Εταιρείας και παρείχε ανέκκλητη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την διαπραγμάτευση των όρων, την παροχή ασφαλειών και την υπογραφή των συμβάσεων διαχείρισης και ομολογιακών δανείων με οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα ή όμιλο τραπεζών.

Για τη τελική σύναψη του ή των ομολογιακών δανείων που θα συναφθούν σε εκτέλεση της αποφάσεως αυτής θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρείας για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, (8) επί του ογδόου θέματος η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006, (9) επί του εννάτου θέματος, ανακοινώθηκε ότι: (α) κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006 ολοκληρώθηκε κατά συμβιβασμό με την φορολογική αρχή ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Medicon Hellas A.E. για τις χρήσεις 2000 έως και 2005 με βάση τον οποίο επεβλήθησαν στην Εταιρεία πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ευρώ 630.488,00.

Η Εταιρεία για τις φορολογικές αυτές υποχρεώσεις είχε σχηματίσει συνολική πρόβλεψη ποσού ευρώ 350.000,00 (που υπερκάλυπτε το ποσό των κυρίων φόρων), με το υπόλοιπο δε ποσό ευρώ 280.488, που αφορά προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσεως 2006, χωρίς η επιβάρυνση αυτή να ασκήσει ουσιώδη επιρροή στα αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 2006. (β) Την 14/6/2007 κοινοποιήθηκαν στην θυγατρική Medicon Ε.Π.Ε. φύλλα ελέγχου για τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2003, 2004 και 2005 (οικονομικά έτη 2004, 2005 και 2006), δια των οποίων επεβλήθησαν στην Εταιρεία φόροι συνολικού ποσού ευρώ 213.899,14 ευρώ. Η Εταιρεία δεν απεδέχθη τον φορολογικό έλεγχο και ανακοίνωσε ότι θα προσβάλει δια προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια τις παραπάνω εκθέσεις ελέγχου ως απολύτως αβάσιμες, ατεκμηρίωτες και μη νόμιμες.