Paperpack: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

H εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 29η Ιουνίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθησαν τέσσερις μέτοχοι, αντιπροσωπεύοντας το 88,93% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 3.515.340 μετοχές και ψήφοι επί του συνόλου των 3.953.090 μετοχών και ψήφων που διαιρείται το κεφάλαιο της εταιρείας. Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις, κατά πλειοψηφία για τα υπ΄ αριθμόν 1 έως 7 παρακάτω θέματα, και ομόφωνα και παμψηφεί για τα υπ΄ αριθμόν 8 και 9 παρακάτω θέματα:

1) Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006, από 1-1-2006 έως 31-12-2006, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

3) Εκλέχθηκε για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007, Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κύριος Σπυρίδων Δρακόπουλος της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής, η κυρία Ελένη Σκαλιώτου της ίδιας εταιρείας, ενώ παράλληλα καθορίστηκε και η αμοιβή τους ως η κατώτερη αμοιβή που ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4) Εγκρίθηκε ο πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2006 (01/01/2006-31/12/2006)

5) Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

6) Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους Εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 23 του Κ.Ν.2190/1920.

7) Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ. Σ. για τη χρήση του 2006 και προεγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2007.

8) Εγκρίθηκε η εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων κατά τη χρήση του 2006 και η νέα Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Εγκρίθηκαν οι Όροι της Σύμβασης Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας σύμφωνα με την από 22/02/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.