United Textiles: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85 καθώς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η εταιρία γνωστοποιεί το επενδυτικό κοινό για τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2007 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ A.E. στις 12.00΄ το μεσημέρι, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 25/5/2007 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

3. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απορροφηθεισών Εταιρειών Fanco A.E., Κλωστήρια Ροδόπης Α.Ε. και Gallop Α.Ε.Β.Ε, από την έναρξη χρήσεως μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης 29/12/2006.

4. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2007.

5. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και των απορροφηθεισών θυγατρικών Εταιρειών.

6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

7. Εξέλιξη επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης, χρηματοδότηση Εταιρείας, διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
8. Κάλυψη μετατροπής ομολογιακού δανείου, μετατροπή ομολογιών σε μετοχές.

9. Επιβεβαίωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές.

10. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Employee stock option plan), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

11. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

12. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.

13. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απορροφηθεισών Εταιρειών Fanco A.E., Κλωστήρια Ροδόπης Α.Ε. και Gallop Α.Ε.Β.Ε. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των απορροφηθεισών Εταιρειών και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) από την έναρξη χρήσεως μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης 29/12/2006.

Η Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε ποσοστό 67,0714% (ήτοι 60.106.844 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με αριθμό παρισταμένων μετόχων επτά -7-) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: H Eτήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 βάσει Δ.Π.Χ.Π. (IFRS), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Λόγω μή ύπαρξης κερδών αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2006.

Θέμα 2ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, καθώς και η σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορίσθηκε η αμοιβή αυτών.

Θέμα 3ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απορροφηθεισών Εταιρειών Fanco A.E., Κλωστήρια Ροδόπης Α.Ε. και Gallop Α.Ε.Β.Ε, από την έναρξη χρήσεως μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης 29/12/2006.

Θέμα 4ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2007, την Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επικύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή του κου Λεωνίδα Θεοδώρου ως νέο ανεξάρτητο μή εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κου Μάϊκλ-Γκόρντον Τζόλιφ.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επίσης επικύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί την από 25.9.06 εκλογή του κου Ανδρέα Κοσμάτου ως νέο μέλος του Δ.Σ. της απορροφηθείσας πλέον θυγατρικής Εταιρείας Fanco A.E., σε αντικατάσταση του κου Φώτιου Μπαλόγιαννη, καθώς επίσης και την εκλογή του κου Λεωνίδα Θεοδώρου ως νέο μέλος του Δ.Σ. της ιδίας εταιρείας, σε αντικατάσταση του κου Γεώργιου Παπαϊωάννου.

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όλες τις ενέργειες της Διοίκησης και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει και ολοκληρώσει την υλοποιήση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, την αναχρηματοδότηση υφισταμένων δανείων και την χρηματοδότηση του κεφαλαίου κινήσεως και να ολοκληρώσει την διάθεση των αδρανών και μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών, στα πλαίσια του εφικτού.

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την κάλυψη του μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου και μετατροπή ομολογιών αυτών σε μετοχές. Συγκεκριμένα ενημερώθηκε για την κάλυψη και μετατροπή σε μετοχές μέρους των ομολογιών της εκδοθείσας Α΄ σειράς του εν λόγω δανείου προς την εταιρεία European Textile Investments Ltd, καθώς επίσης και για την πλήρη κάλυψη και μετατροπή σε μετοχές του συνόλου των ομολογιών της εκδοθείσας Β΄ σειράς του εν λόγω δανείου προς την εταιρεία Λαν-νετ Επικοινωνίες Α.Ε.

Μετά την ως άνω μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές, η συμμετοχή της European Textile Investments Ltd στην Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε., διαμορφώνεται από μηδέν (0) σε 30,1345% και η συμμετοχή της Λαν-νετ Επικοινωνίες Α.Ε. διαμορφώνεται από 2,6385% σε 16,3363%.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις ενέργειες του Δ.Σ. της εταιρείας σχετικά με την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 9ο: Ομόφωνα και παμψηφεί επιβεβαιώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν Euro 12.103.620,00 και η αύξηση του αριθμού των μετοχών κατά 40.345.400 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται πλέον στο ποσό των Euro 26.884.860,00, διαιρούμενο σε 89.616.200 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 0,30 η κάθε μία.

Θέμα 10ο: H Eτήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 11ο: H Eτήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ενέργειες της διοίκησης για τις οποίες ενημερώθηκε το επενδυτικό κοινό και η παρούσα Γενική Συνέλευση για τις επιχειρηματικές εξελίξεις, καθ΄ όλη την διάρκεια της υπό κρίση χρήσης. Επίσης, ανακοινώθηκε η απόφαση του Δ.Σ. για την συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100%, εν αδρανεία τελούσας θυγατρικής Ελιξ Α.Ε., με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30/6/2007, η οποία τελεί υπό την έγκριση των πιστωτριών Τραπεζών.

Θέμα 12ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβολίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006.

Θέμα 13ο: Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απορροφηθεισών Εταιρειών Fanco A.E., Κλωστήρια Ροδόπης Α.Ε. και Gallop Α.Ε.Β.Ε. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των απορροφηθεισών Εταιρειών και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) από την έναρξη χρήσεως μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης 29/12/2006.