Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 02-Ιουλ-2007 15:33

Μουζάκης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η εταιρεία ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 278 του κανονισμού του ΧΑ ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 29η Ιουνίου 2007 στο 3ο εργοστάσιο της εταιρείας στην Λ. Κηφισού αριθμ. 60 και ώρα 12.30 στην οποία παρέστησάν 26 μέτοχοι και οι 5 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως υπ΄αριθ. 3261/ 05-04-2002 (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 3. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4. ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ) που κατέχουν 27.230.387 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 84,598 % του καταβεβλημένου κεφαλαίου, συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 (01/01/2006-31/12/2006)που συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του ΔΣ καθώς και από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Ενέκρινε την διάθεση κερδών όπως προτάθηκε από το Δ.Σ .Ειδικότερα αποφασίσθηκε καταβολή μερίσματος κατά 0,010 ? ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας με την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2007 από την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α χωρίς το αντίστοιχο δικαίωμα,η δε ημερομηνία πληρωμής θα αρχίσει την Δευτέρα 30η Ιουλίου 2007 από την "EFG EUROBANK ERGASIAS".

3. Ενέκρινε παμψηφεί όλες τις αποφάσεις και πράξεις του Δ.Σ για την περίοδο 01/01-31-12-2006

4. Απάλλαξε παμψηφεί τα μέλη του ΔΣ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2006.

5. Ενέκρινε και επικύρωσε την εκλογή ως μέλος του Δ.Σ τον Κον ΧΡΗΣΤΟ ΤΖΑΝΝΕΤΕΑ στη θέση του αποβιώσαντος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΗ

6. Εξέλεξε από τον πίνακα που έστειλε η εταιρεία GRANT THORNTON ΑΕ ? Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων για την χρήση 2007 σαν Τακτικό εκλεκτή τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και αναπληρωματικό τον κο ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΥ

7. Ενέκρινε το ποσό των 35.000,00 ευρω στα μέλη του Δ.Σ ως έξοδα παραστάσεως τους για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια.