ΑΕΓΕΚ: Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

Α. Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 και ώρα 14.00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 31 μέτοχοι με 30.587.847 μετοχές, ήτοι 29,179% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 29,140% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 0,039% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου . Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός της απαρτίας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης έγινε με βάση τον υφιστάμενο αριθμό των κοινών μετοχών της Εταιρίας, δεδομένου ότι οι 108.023.128 νέες κοινές μετοχές που προέκυψαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών , η διαπραγμάτευση των οποίων εγκρίθηκε με την από 28.06.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., θα πιστωθούν στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τη Δευτέρα 02.07.2007.

Για το σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη 4.503.284 κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING LIMITED, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,296% του κοινού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν από τη FOXFORD TRADING LIMITED και αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι΄απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ?αριθμ. Κ2-4697/31.03.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2198/31.03.2006). Οι εν λόγω μετοχές, ως "οιονεί ίδιες κοινές μετοχές", σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920 λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν συμμετέχουν όμως στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων 1-5 της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα 1-4 εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο 25.805.005 μετοχών επί συνόλου 26.084.563 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων. Το 5ο θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 25.797.105 μετοχών επί συνόλου 26.084.563 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, καθώς ένας μέτοχος, ο οποίος εκπροσωπούσε 7.900 κοινές μετοχές, απείχε από την ψήφιση του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης. Δύο μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 269.615 και 9.943 μετοχές αντίστοιχα έδωσαν αρνητική ψήφο για όλα τα θέματα. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως κατωτέρω:

1. Εγκρίνονται οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας κατά τα ΔΠΧΠ για τη χρήση 2006, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι λογιστικές εγγραφές των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από 01.07.2005 έως 31.03.2006 (ημερομηνία διαγραφής από τα οικεία ΜΑΕ, των παραπάνω απορροφηθεισών εταιριών λόγω συγχώνευσης), καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλάσσονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2006.

3. Απαλλάσσονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2006 έως 31.03.2006 (ημερομηνία διαγραφής από τα οικεία ΜΑΕ, των παραπάνω απορροφηθεισών εταιριών λόγω συγχώνευσης).

4. Εκλέγεται Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2007, η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία BKR-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή.

5. Εγκρίνονται οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2006, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, και προεγκρίνονται αμοιβές ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (?400.000,00) για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2007. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επί του 6oυ θέματος που αφορά (α)στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ? εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 22β του καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, αυξημένης απαρτίας των 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της Εταιρίας να συζητήσουν και να αποφασίσουν σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Β. Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 και ώρα 14.30, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 17 μέτοχοι με 906.965 μετοχές, ήτοι 28,387% του κατατεθειμένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου.

Για τον σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920, 160.950 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,038% του προνομιούχου κεφαλαίου, που ανήκουν στην ΑΕΓΕΚ και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004. Οι ανωτέρω μετοχές δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως που αφορά (α)στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ? εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης ,σύμφωνα με το άρθρο 22β του καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, αυξημένης απαρτίας των 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου.
Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της Εταιρίας να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ανωτέρω θέματος σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.