Λεβεντέρης: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ

Με την παρούσα μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της εταιρείας μας:

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρείας μας για να υπάρχει απαρτία απαιτείται να εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε σύνολο 8.321.682 κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 16 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 3.554.910 κοινές μετοχές .

Ποσοστό : 42,72 %

Σε σύνολο 2.160.524 προνομιούχων μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 2 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 178.621 προνομιούχες μετοχές .

Ποσοστό : 8,27 %

Συνολικό ποσοστό παρευρισκομένων 35,62 %.

Θέμα 1ο

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2006, μετά του Προσαρτήματος και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και των κ.κ. Ελεγκτών

Απόφαση για το 1ο Θέμα

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2006 με το Προσάρτημα και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. Ελεγκτών.

Θέμα 2ο

Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και καθορισμός καταβολής του μερίσματος

Απόφαση για το 2ο Θέμα

Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας και αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ποσού € 0,03 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).

Ημερομηνία καταβολής του ανωτέρω μερίσματος ορίσθηκε η 27η Αυγούστου 2007 και αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίσθηκε η 17η Αυγούστου 2007.

Θέμα 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.

Απόφαση για το 3ο Θέμα

Η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών για τη χρήση 2006.

Θέμα 4ο

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008.

Απόφαση για το 4ο Θέμα

Εγκρίνονται αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. συνολικού ποσού € 14.000,00 για την χρήση 2006.

Σχετικά με τις αμοιβές των εργαζομένων Συμβούλων για το διάστημα από 1.7.2007 έως 30.6.2008, α) για την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Αρετή Λεβεντέρη αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η αύξηση των αποδοχών της κατά 7 %, β) για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κον Ευστάθιο Λεβεντέρη αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση η αύξηση των αποδοχών του κατά 10 %.

Θέμα 5ο

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2007.

Απόφαση για το 5ο Θέμα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ομόφωνα ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή για την χρήση 2007 τους :

ως Τακτικό Ελεγκτή τον κο. Ιωάννη Πέρρο του Λεωνίδα, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 11951

και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Συλεούνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, με

Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 14831

Θέμα 6ο

Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 13 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Αποφάσεις για το 6ο Θέμα

Λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης από το άρθρο 26 παρ.3 του καταστατικού αυξημένης απαρτίας για την συζήτηση του ως άνω θέματος θα συγκληθεί Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός της υπό του νόμου οριζομένης προθεσμίας.

Θέμα 7ο

Διάφορες ανακοινώσεις

Αποφάσεις για το 7ο Θέμα

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.