Εμπορικός Δεσμός: Aποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι διενεργήθηκε στις 30 Ιουνίου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων των κοινών ονομαστικών μετοχών, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 43,48% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,48%, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής και του ομίλου της διαχειριστικής χρήσης 2006. Τα αποτελέσματα της Εταιρίας θεωρούνται ικανοποιητικά. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.010.464,48 ευρώ, τα δε καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 1.307.625,67 ευρώ.

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,48%, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2006.

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,48%, για τη διαχειριστική χρήση 2007 ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Λουκά Χρυσαφίνη του Σάββα και ως αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και προσδιόρισε το ποσό της αμοιβής τους.

4. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,48% την παράταση του χρονοδιαγράμματος για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση με μετρητά του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε την 15/01/2002 μέχρι 31/12/2007.

5. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,48%, δεν ενέκρινε αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση του 2007.

6. Δεν υπήρξαν συμβάσεις της εταιρείας με τα μέλη του Δ.Σ. ή μετόχους για έγκριση.

7. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,48%, παρείχε την σχετική άδεια στους μετέχοντες της Διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού και το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,48%, ενέκρινε όλες τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.