Χαλυβδοφύλλων: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα την 30ή Ιουνίου 2007 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Θηβών 210 στον Αγιο Ι. Ρέντη, συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία και αποφάσισε επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Προσκλήσεως ως εξής:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό άρθρο 15 §1 αφού σ? αυτήν εκπροσωπούνται τρεις μέτοχοι με 8.810.321 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 33,36% έναντι του 1/5 του Μετοχικού Κεφαλαίου (26.408.040Χ1/5=5.281.608 μετοχές) που έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ον: Ενεκρίθησαν παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός της 31/12/2006 μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσαρτήματος) χρήσεως 2006 μαζί με την σχετική Έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ον: Ενεκρίθη παμψηφεί η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2006.

Θέμα 3ον: Εξελέγη παμψηφεί ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Πάτσης και Αναπληρωματικός ο κ. Χαράλαμπος Κωφόπουλος της PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗς Α.Ε., οδός Κηφισίας 124, για την τρέχουσα χρήση 2007 καθώς και η αμοιβή αυτών.

Θέμα 4ον: Ενεκρίθη παμψηφεί η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αγίου Ι. Ρέντη στον Δήμο Καλλιθέας και ειδικότερα επί της οδού Δοϊράνης αρ. 72, με επακόλουθο την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 5ον: Επί του πέμπτου θέματος, περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω διαγραφής συσσωρευμένων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, δεν συγκεντρώθηκε το κατά νόμον ποσοστό που απαιτείται για την έγκριση του συγκεκριμένου θέματος (τα 2/3 των μετοχών κατά το νόμο και το Καταστατικό άρθρο 16 §1) και η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας δεν δύναται εγκύρως να προχωρήσει στην έγκριση του συγκεκριμένου θέματος. Αποφάσισε δε να συγκληθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση του ανωτέρω θέματος.

Θέμα 6ον: Ανακοινώθηκε ότι μετά τις διαδοχικές λειτουργικές αλλαγές, μεταφορά των εργοστασίων στα Οινόφυτα, διακοπή της ζημιογόνου δραστηριότητας των βαρελίων και άλλων ενεργειών μειώσεως κόστους, η γραμμή της εταιρείας ακολουθεί βελτιωτική πορεία ώστε την επόμενη χρήση να έχει καλύτερα αποτελέσματα με προοπτική μετά το τέλος της επόμενης χρονιάς να μπορέσει να έχει πιθανότητες να βγει από την επιτήρηση.