FHL Κυριακίδης: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 30 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. στην έδρα της εταιρείας μας ΒΙ.ΠΕ. Δράμας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 12 μέτοχοι που κατέχουν 15.757.912 μετοχές ή σε ποσοστό 63,6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Μετά από εισήγηση του προέδρου κ. Ηλία Κυριακίδη που αναφέρει τα εξής : Από επισημάνσεις που έγιναν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία εξέτασε τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, προέκυψε ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες αναμορφώσεις και κυρίως συμπληρώσεις στις σημειώσεις, ώστε αυτές να απεικονίζουν τις σχετικές διατάξεις των ΔΛΠ.

Προτείνεται να γίνουν αυτές οι αλλαγές και η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις και να τις δημοσιοποιήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι αλλαγές αφορούν:

Α) Στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, την απαλοιφή από τις συμμετοχές της υπεραξίας αποτίμησης των θυγατρικών εταιριών που ορθά όμως εμφανίστηκε στον ατομικό ισολογισμό αφού η αποτίμηση γίνεται σε εύλογες αξίες, ποσού 12.831.505,34 ευρώ, με αντίστοιχη απαλοιφή ποσού 9.623.629,01 ευρώ από τα αποθεματικά εύλογης αξίας και ποσού 3.207.876,33 ευρώ από τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Επίσης την απαλοιφή σχηματισμένων προβλέψεων, από αποτίμηση θυγατρικών εταιριών (BEIJING, ΝΟΥΚΑΡΗΣ) που έγιναν κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ, από τις συμμετοχές ποσού 3.850.000,00 ευρώ με αντίστοιχη απαλοιφή ποσού 1.322.000,00 ευρώ από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και ποσού 2.528.000,00 από αποτέλεσμα σε νέο. Με τις αλλαγές αυτές στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου τα άυλα στοιχεία ανέρχονται πλέον σε 13.028.081,23 ευρώ (ήταν 27.424.027,15 ευρώ), οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σε 1.072.285,50 ευρώ (ήταν 2.394.285,50 ευρώ), τα αποθεματικά εύλογης αξίας σε 7.741.323,35 ευρώ (ήταν 17.364.952,37 ευρώ), τα αποτελέσματα σε νέο σε ?2.326.209,61 ευρώ (ήταν 560.230,96 ευρώ) και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις σε 4.085.436,55 ευρώ (ήταν 7.293.312,88).

Β) Τη μεταφορά του υπολοίπου ποσού 349 χιλ. ευρώ, του λογαριασμού "Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις" που εμφανίζονταν στον Όμιλο στη χρήση 2005, στο λογαριασμό "Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση"

Γ) Αναδιατύπωση των αναλύσεων στις σημειώσεις που αφορούν τα άϋλα στοιχεία ενεργητικού
Δ) Επεξηγήσεις στις σημειώσεις για τα έξοδα διάνοιξης λατομείων και το λογιστικό χειρισμό που κάνει για αυτά η εταιρία

Ε) Αναλύσεις στις σημειώσεις για τα αποθεματικά εύλογης αξίας
ΣΤ) Ανάλυση και επεξήγηση στις σημειώσεις για τα ταμειακά ισοδύναμα που περιλαμβάνονται στο σχετικό λογαριασμό

Ζ) Πίνακα με ανάλυση της κίνησης των λογαριασμών της καθαρής θέσης στις σημειώσεις.
Η) Διόρθωση του EBITDA που εμφανίζονταν στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Η τακτική γενική συνέλευση, μετά από συζήτηση, ομόφωνα εγκρίνει την αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

2.Ενέκρινε τη διάθεση των ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2006. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Τρίτη 14 Αυγούστου 2007. Η ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 24 Αυγούστου 2007, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος 2006 θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

3.Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

4.Εξέλεξε από την εταιρεία Grant Thornton για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2007, ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 14261) και ως αναπληρωματικό τον κ. Κωνσταντίνο Βενέτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 12891)