Δάιος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στις 30 Ιουνίου 2007 και ώρα 12:00 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της "ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ" στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας). Παρέστησαν (9) εννέα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.344.698 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι το 82,30% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:

1) Ομόφωνη και παμψηφεί έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2006 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή .

2) Ομόφωνη και παμψηφεί έγκριση της διάθεσης των κερδών χρήσης 2006 με τη διανομή μερίσματος εκ 0,02 ευρώ ανά μετοχή . Αποφάσισε ότι δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας θα είναι οι μέτοχοι στη λήξη σης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 5ης Ιουλίου 2007. Από την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2007, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 13η Ιουλίου 2007 μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρίας.

3) Ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

4) Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προεγκρίνει τις αμοιβές για τη χρήση 2007.

5) Ομόφωνα και παμψηφεί επικυρώνει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Ν.Κουκούντζου, απ τον εκλεγέντα Χρήστο Ν. Πετρίδη , ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέχρι τέλους της θητείας του Δ.Σ. ( 30/6/2009).
Αποφασίζει ομόφωνα, στο εξής η Εποπτική Επιτροπή ελέγχου πορισμάτων της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου να είναι μονομελής και να συμμετέχει σ?αυτήν το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ. Σ κ. Στέργιος Ν. Γεωργαλής.

6) Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2007 και τον καθορισμό αμοιβής αυτών .Ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ? Λογιστής ορίζεται ο κ. Ευθύμιος Αναγνώστου του Χρήστου και ως αναπληρωματικός ο κ. Γεώργιος Μπατσούλης του Αναστασίου από την ελεγκτική εταιρία Β.D.O. Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.

7) Ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των ευρώ 31.000.000,00 διάρκειας μέχρι δεκαπέντε ετών το οποίο θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003 και προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσής του ,το ποσό, τη διάρκεια και γενικά την διενέργεια όλων των αναγκαίων σχετικών πράξεων για την ανωτέρω έκδοση και εκτέλεση αυτού. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων.