Τεγόπουλος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 ?ρθρο 6 - παρ. 1β και το άρθρο 278 παρ. 1 του κανονισμού του ΧΑ, σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29 Ιουνίου 2007 της εταιρείας μας που εγκρίθηκαν ομόφωνα με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν 42.197.016 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 77,34% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2006 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση.

3) Αποφάσισε την εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για την χρήση 2007, ως τακτικού Ελεγκτή τον κ. Αλέξανδρο Σφυρή του Παναγιώτη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε 14871 και ως Αναπληρωματικού τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη του Νικήτα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε 16611 από τους προτεινόμενους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2007.

4) α) Ενέκρινε το ποσό των 814.838,19 Euro που έλαβαν από 01.01.2006 - 31.12.2006 τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ιδιότητά τους ως στελέχη της εταιρείας και προενέκρινε για την χρήση 01.01.2007 -31.12.2007 αμοιβές μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 Euro.

β) Ενέκρινε το ποσό των 25.787,97 Euro που έλαβαν από 01.01.2006- 31.12.2006 τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε το ίδιο ποσό για την χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007

5) Ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιου Στ. Τεγόπουλου και κ. Πλάτωνα -Ζαχαρία Μαυρομούστακου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Χρήστου Κων. Τεγόπουλου και του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Ε. Μπέη, αντίστοιχα, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις της 29η Νοεμβρίου 2006 & της 16ης Μαρτίου 2007 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.