ΑΤΤΙ - ΚΑΤ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2007 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα). Παρέστησαν δέκα έξι (16) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 44.941.612 από τις 81.644.555 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 55,05% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε παμψηφεί τα εξής:

1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εικοστής Έκτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε η διανομή κερδών χρήσης 2006 με την διανομή μερίσματος ενός ευρωλεπτού (0,01 Euro) ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 3.7.2007 και δικαίωμα στο μέρισμα έχουν οι κύριοι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές μέχρι και την 2.7.2007. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 11η Ιουλίου 2007. Η πληρωμή θα γίνει μέσω των χειριστών του Σ.Α.Τ. από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

3. Υπερψηφίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

4. Εξελέγησαν για την χρήση 2007 ως Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Σταύρος Μπιζιώτης και αναπληρωτής αυτού ο κος Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, της Ελεγκτικής Εταιρείας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ. Έγινε επίσης καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εγκρίθηκαν οι καταβολές αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία.

6. Καθορίσθηκαν τα ποσά των μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2007 - 30.06.2008.

7. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσεχή πενταετία ήτοι από 29/6/2007 έως 29/6/2012, το οποίο απαρτίζεται από τους: Α) Παναγιώτη Πανούση, εκτελεστικό μέλος. Β) Μιχαήλ Καπνουτζή, εκτελεστικό μέλος. Γ) Χρήστο Ζαρίμπα, εκτελεστικό μέλος. Δ) Σοφία Αλεξιάδου, εκτελεστικό μέλος. Ε) Κωνσταντίνο Τσέλο, μη εκτελεστικό μέλος. Στ) Φώτιο Ζούπα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Ζ) Μιχαήλ Ζέη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του κ.ν 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

9. Παρεσχέθη η σχετική εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.