ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τoν Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3. παρ 3)  ότι την Τετάρτη 24 Μαΐου  2017 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1.     Απολογισμός διαχειρίσεως της 41ης εταιρικής χρήσεως  (1.1.2016 – 31.12.2016) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων  των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων  και των ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2016. 
2.   Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2016.
3.   Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016 και διανομής μερίσματος. 
4.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5.    Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών και των αμοιβών των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2016 και καθορισμός της αποζημίωσης τους, για το έτος 2017.     
  6.    Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του    
        Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
7.   Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου 
 
Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι  178 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν     259.283.503    κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου  305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,83 %  του καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση ανεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3  του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,  και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η μέτοχος Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. κάτοχος 138.971.359 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 45,47% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου  της Εταιρείας. 

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.30 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας ( πρόσκληση των μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.