Σπύρου: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 29/06/2007, και στην οποία παρέστησαν (5) πέντε μέτοχοι εκκπροσωπούντες ποσοστό 71,27% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2006-31/12/2006 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν και επανεγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005.

2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2006-31/12/2006 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν και επανεγκρίθηκαν οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005 .

3) Απαλλάχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%,τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2006-31/12/2006.

4) Εκλέχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, δύο τακτικοί και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2007. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2007 η ελεγκτική εταιρεία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)" με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκαν ως τακτικοί ελεγκτές η κα Αναστασία Παυλάτου και ο κ. Χρήστος Γρηγοριάδης. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Αλέξανδρος Τζιώρτζης.

5) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31-12-2006 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει σχέδιο συγχώνευσης και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό αυτό.

6) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία ?GOLDEN WEST SEED HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ" με ισολογισμό μετασχηματισμού 31-12-2007 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει σχέδιο συγχώνευσης και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό αυτό.

7) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, ότι δεν είναι σκόπιμη και αναγκαία η συμμετοχή της εταιρίας σε αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία "GOLDEN WEST SEED HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ".

8) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, ότι δεν είναι σκόπιμη και αναγκαία η συμμετοχή της εταιρίας σε αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία "SPIROU AGROSCIENCES LTD".

9) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2006.

10) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, ότι δεν παρίσταται ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

11) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών και συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να εκδοθούν 300.000 νέες μετοχές κατ? ανώτατο όριο, με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το 50% της μέσης τιμής κλεισίματος αυτής, κατά το εξάμηνο από 01/01/2007 έως και 30/06/2007. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του ανωτέρω προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

12) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27% η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

13) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27% οι καταβληθείσες αμοιβές και αποδοχές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2007 και επιπλέον ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2007.

14) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, η αμοιβές που έλαβαν κατά τη χρήση 2006 τα συγγενικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα και αποφασίσθηκε η μη καταβολή αμοιβής σε συγγενικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα για τη χρήση 2007.

15) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, ότι δεν παρίσταται ανάγκη αλλαγής έδρας της εταιρίας.

16) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

17) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να χειριστεί την εκμετάλλευση-αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα.

18) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, εξουσιοδότηση στο Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.

19) Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.11 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι έληξε στις 29-06-2007 το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-06-2006.

20) Έγινε συνοπτική παρουσίαση των νέων εξελίξεων και των προοπτικών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.