Κορδέλλου: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2007 , η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου, Μάνδρα Αττικής) και παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 80,65% (17.116.680 μετοχές επι συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . Οι μέτοχοι της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα χωρία καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2006 (εταιρικές & ενοποιημένες) μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

2) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος για την χρήση 2006 που ανέρχεται σε 0,03 ευρώ ανά μετοχή . Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 4-7-2007. Απο την 05-07-2007 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006 . Ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίζεται η 12η Ιουλίου 2007 . Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Εθνική Τράπεζα με έναν απο τους εξής τρόπους : α) Μέσω χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με την νέα διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. β) Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. γ) Για όσους εκ των μετόχων δεν κατέστει δυνατή , για διαφόρους λόγους, η πίστωση μέσω χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνική Τράπεζας . Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις (β) και (γ) θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου , ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής απο Αστυνομική ή άλλη Αρχή .

3 ) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. , για την εταιρική χρήση 01/01/2006 έως 31/12/2006 σύμφωνα με το άρθρο 24 , παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007 και για την περίοδο 01/01/2008 έως 30/06/2008.

4) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές απο κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση.

5) Εκλέχθηκαν ομόφωνα τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007 ο κ. Φατούρος Βασίλειος του Αντωνίου με αρ. Μητρώου ΣΟΕ 12451 της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ , ως τακτικός ελεγκτής και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Λαμπρινός Δημήτριος του Βασιλείου με αρ. Μητρώου ΣΟΕ 13741 της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ.

6) Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την 30/06/2012 και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει ως εξής :
1) Κορδέλλος Βασίλειος του Χαραλάμπους , εκτελεστικό μέλος ,
2) Κορδέλλος Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους , εκτελεστικό μέλος ,
3) Κορδέλλος Αντώνιος του Χαραλάμπους , μη εκτελεστικό μέλος ,
4) Κορκόντζελος Γεράσιμος του Κωνσταντίνου , εκτελεστικό μέλος ,
5) Κορδέλλου Ελένη του Βασιλείου , εκτελεστικό μέλος ,
6) Κυλιάδης Αργύριος του Αλεξάνδρους , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ,
7) Αβέρκιος Καραντινός του Εμμανουήλ , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .

8) Έκδοση υπό της εταιρείας κοινών ομολογιακών δανείων ύψους μέχρι 15.000.000 ευρώ και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. (με δικαίωμα υπεξουσιοδοτήσεως) για την διαπραγμάτευση και υλοποίηση αυτών . Ειδικότερα εγκρίθηκε η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 και δη ως ακολούθως :
Α) Υπό της "Τράπεζας Πειραιώς" για ποσό 4.040.000 ευρώ και για ποσό μέχρι 5.960.000 ευρώ .
Β) Υπό της "Εμπορικής Τραπέζης" και για ποσό μέχρι 5.000.000 ευρώ .
Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους , οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.