Entersoft: Τι θα συζητήσει η γ.σ. της 15ης Ιουνίου

Με απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, προκειμένου να συσκεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ενοποιημένων και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Έγκριση πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία στα πλαίσια των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και μισθών σε όποιο μέλος του ΔΣ δίδεται μισθός και προέγκριση για τη χρήση 2017 τυχόν μισθών μελών ΔΣ και πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση των σχετικών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ.

5. Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση, βάσει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920, της σύναψης συμβάσεων της εταιρείας κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με θυγατρικές της κατά την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016 και έγκριση των συναλλαγών αυτών.

6. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν στην εταιρεία, εντός της αυτής προθεσμίας, την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ, στην περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3, άρθρου 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 περί δικαιωμάτων μειοψηφίας του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.entersoft.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.