ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2007 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 9 μέτοχοι δεσμεύοντας εμπρόθεσμα 4.825.595 μετοχές που αντιστοιχούν στο 42,89% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επίσης παρευρέθηκε 1 μέτοχος δεσμεύοντας εκπρόθεσμα 142.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,26% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στον οποίο η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επέτρεψε την συμμετοχή του στην συνεδρίαση. Συνολικά παρευρέθησαν 10 μέτοχοι, κάτοχοι 4.967.595μετοχών που αντιστοιχούν στο 44,15% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Eνέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2006 ? 31/12/2006 την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

- Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της χρήσεως 2006. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετόχων της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 1ης Αυγούστου 2007. Από την 2α Αυγούστου 2007 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2006. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2006 θα ξεκινήσει την 10η Αυγούστου 2007 μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

- Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2006.

- Ενέκρινε τις αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2006, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2007 και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. προκειμένου να προβεί στην αύξηση των αμοιβών αυτών μέχρι του διπλασίου.

- Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών ΒDO-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007.