PS Systems: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 29/06/2007, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν σε αυτήν 3.769.700 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 29,672% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και μη βάση καθώς και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων σε ενοποιημένη και μη βάση που περιλαμβάνουν τις Εκθέσεις των ΔΣ καθώς και την Έκθεση Επισκόπησης των Ορκωτών Ελεγκτών ? Λογιστών της χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, όπως προβλέπονται από τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2006(1.1.2006 - 31.12.2006).

3. Εξέλεξε ένα Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2007 και καθόρισε την αμοιβής αυτών

4. Ενέκρινε και προέγκρινε αμοιβές και μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Επικύρωσε την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ενέκρινε το σύνολο των πράξεων, ενεργειών και δηλώσεών τους .

6. Εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο και καθόρισε τις ιδιότητες των μελών του σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως ισχύει σήμερα.

7. Εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για εξαγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωσε τις σχετικές ενέργειες του.

8. Ενέκρινε την πώληση μετοχών που προήλθαν από την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας