Πήγασος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ενημερώνει, ότι την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής. Παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν πέντε (5) μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 75,84% των μετοχών της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία, καθώς και πλειοψηφία (75,84%) για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομοφώνως αποφάσεις επί πάντων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, ήτοι:

1. Ενεκρίθησαν οι απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 έως 31.12.2006), μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2.Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006 έως 31.12.2006).

3. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία "ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε." για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007) και συγκεκριμένα ορίστηκε ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Στυλιανός Κουρτέλλας (ΑΜΣΟΕ 11031) και αναπληρωτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Διονύσιος Γαλάνης (ΑΜΣΟΕ 17531) από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Ενεκρίθη η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006 έως 31.12.2006) και προεγκρίθηκε η αμοιβή αυτού για τη χρήση 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007).

5. Επικυρώθηκε η εκλογή του Μέλους του Δ.Σ. κ. Χρήστου Σ. Πατέλη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αλέξιου Κ. Σκαναβή.

6. Ενεκρίθη η χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

7. Ελήφθη απόφαση περί απόκτησης ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατ? εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2273/2003 της Επιτροπής και του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν. Ορίστηκε ως ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν ποσοστό έως 10% του συνόλου των εν κυκλοφορία και πλήρως εξοφλημένων μετοχών της Εταιρίας, αφαιρουμένου του συνόλου των ιδίων μετοχών, με ανώτατη τιμή αγοράς πέντε Ευρώ (Euro 5,00) και κατώτατη τιμή ένα Ευρώ (Euro 1,00).

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω αγορές, δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Γ.Σ.