ΑΛΚΟ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του ΧΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ,στις 29/06/2007 στα γραφεία της, στον Ασπρόπυργο Αττικής .Παρέστησαν 6 Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 56,05 % του μετοχικού κεφαλαίου. Ολα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα, και συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένες) χρήσεως από 1/1 έως 31/12/2006 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). Για την διανομή η μη των κερδών, ψηφίστηκε να μην διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2006.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006.

3. Εγκρίθηκε η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2006 και η αμοιβή τους. Εξελέγει ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής ο κ. Πρασσάς Ευστάθιος Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ: 12061 και ως αναπληρωματικός η Ορκωτός ελεγκτής κ. Αγγελίδη Εύα του Ευαγγέλου, Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ:15.331 με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του.

4. Εγκρίθηκαν αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 ύψους 311.738,8 Euro, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά 1.954.610 Euro με την έκδοση 3.909.220 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε άυλη μορφή,ονομαστικής αξίας 0,5 Euro εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους Μετόχους με αναλογία 1 νέα μετοχή ανά 10 παλαιές και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω αύξηση και να εισαχθούν οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να διανεμηθούν στους δικαιούχους.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε 21.500.720 (είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες επτακόσια είκοσι) Euro, και θα διαιρείται σε 43.001.440 (σαράντα τρία εκατομμύρια μία χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα) άυλες ονομαστικές μετοχές, αξίας ονομαστικής 0,50 Euro (πενήντα λεπτών) η κάθε μία.

- Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εν συνεχεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Τζώρτζης Θεόδωρος του Παναγιώτου, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

2) Γκότσης Χαράλαμπος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

3) Τζώρτζης Παναγιώτης του Θεοδώρου, Οικονομολόγος, Μέλος του ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

4) Θαλασσινός Ιωάννης του Ελευθερίου, Οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

5) Λυμπεράκης Γεώργιος του Σπυρίδωνος, Τραπεζικός, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2012.