Intracom: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την INTRACOM HOLDINGS, ότι την 29η Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 48 μέτοχοι εκπροσωπούντες 52.031.544 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 132.937.436 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 39,14%). Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

1.Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης 01/01/2006 έως 31/12/2006, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2.Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, η διανομή μερίσματος € 0,10, ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2ας Ιουλίου 2007.

Από την 3η Ιουλίου 2007, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 11η Ιουλίου 2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ε.Χ.Α.Ε. (”ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.”), από την Τράπεζα ALPHA BANK.

3.Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την υπόλογη χρήση που έληξε στις 31/12/2006.

4.Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εκλέχθηκαν για τον έλεγχο της χρήσης 2007, οι Ελεγκτικές Εταιρίες :

•Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ και ειδικότερα Τακτικοί Ελεγκτές ο κ. Αλέξανδρος Τζιώρτζης, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ 12371 και η κα Ζωή Σοφού, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ 14701 και Αναπληρωματικοί η κα Μαρία Χαρίτου, Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 15161 και ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ 15931. Και
•“ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.” και ειδικότερα Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Ιωάννης Μυστακίδης, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ 16511 και Αναπληρωματικός ο κ. Χρήστος Πελεντρίδης, Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 17831.

Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 51.536.002 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,05% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση, με δικαίωμα ψήφου, μετοχών) και καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 495.542 μετοχές (ποσοστό 0,95%).

5.Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προεγκρίθηκε το ανώτατο ποσό αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

6.Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προεγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, ο μισθός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 01/07/2007 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

7.Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποφασίσθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της αύξησης αυτού, με την από 15/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, κατά το ποσό των € 738.632,73 με καταβολή μετρητών και έκδοση 523.853 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,11 η καθεμία και τιμή διάθεσης:
(i)για μεν τα 425.149 δικαιώματα, τα € 2,93, ανά μετοχή
(ii)για δε τα 98.704 δικαιώματα, τα € 2,61, ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε €187.441.784,76 και διαιρείται σε 132.937.436 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,11 καθεμία.

8.Επί του ογδόου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, χορηγήθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20 εταιρειών.

9.Επί του ενάτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποφασίσθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, η εκ νέου απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου του 10% επί του συνόλου αυτών σήμερα, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών από την Εταιρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των από 30/06/2005 και 28/06/2006 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αυτής, δηλαδή την αγορά μέχρι 11.612.907 ίδιες μετοχές. Ανώτατη τιμή αγοράς ορίσθηκαν τα € 18,00, ανά μετοχή και κατώτατη το € 1,00 ανά μετοχή. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για 12 μήνες, ήτοι μέχρι 29 Ιουνίου 2008. (Ο ακριβής χρόνος έναρξης εφαρμογής της απόφασης θα γνωστοποιηθεί με σχετική Ανακοίνωση της Εταιρίας.) Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει).

10.Επί του δεκάτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ανακοινώθηκε η αγορά 1.315.110 συνολικά ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης τα € 4,38 ανά μετοχή, σε εκτέλεση της απόφασης της από 28.06.2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Επί του εν λόγω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 51.553.682 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,08% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απήχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 477.862 μετοχές (ποσοστό 0,92%).

11.Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, δεν έγινε καμία άλλη ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.