ΛΑΜΨΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29.6.2007 η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε." στην οποία παρέστησαν 19 μέτοχοι εκπροσωπώντας ένα σύνολο 14.149.975 μετοχών (ήτοι απαρτία 66,23%) η οποία έλαβε με απόλυτη πλειοψηφία (100%) όλων των παρόντων μετόχων τις εξής αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

α) ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (περιλαμβανομένου και της διανομής μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή). Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών έως και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου στις 2.7.2007. Την 3.7.2007 η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2006. Η διαδικασία καταβολής του μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή θα ξεκινήσει στις 11.7.2007 μέσω της Alpha Bank,

β) απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης (σημειώνουμε ότι 3.240.088 μετοχές για τις οποίες 667.170 εκπρόσωπος ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος και 2.572.918 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απείχαν της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920),

γ) ενέκρινε συνολικά ποσό 20.434,85 Ευρώ για αμοιβές Δ.Σ. για την χρήση 2006,

δ) εξέλεξε ως ορκωτούς ελεγκτές την εταιρεία Grand Thornton Α.Ε. , ε) στο θέμα διάφορες ανακοινώσεις έγινε ενημέρωση της πορείας του ξενοδοχείου.