Αττικές Εκδόσεις: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.", η οποία συνήλθε στις 29.6.2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 και στην οποία παρέστησαν πέντε μέτοχοι δικαιούχοι 12.299.034 επί συνόλου 15.300.000 μετοχών (απαρτία 80,38%), εγκρίθηκαν ομόφωνα τα κάτωθι:

1. Tα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία ατομικά & ενοποιημένα και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006 μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Η διανομή μερίσματος χρήσεως 2006 ποσού ευρώ 0,02 ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την 25/7/2007. Από την 26/7/2007, ημέρα Πέμπτη, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 3/8/2007, ημέρα Παρασκευή και θα γίνει μέσω Τραπέζης, σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Για τις λεπτομέρειες της καταβολής θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας

3. Τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2006 και προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2007.

4. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006.

5. Η εκλογή της εταιρείας "DELOITTE AND TOUCHE? ως Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και η αμοιβή τους.

6. Η εκλογή, με την από 13/4/07 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, του κου Enrico Vigano ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.