Μύλοι Κεπενού: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της την 29/06/2007, παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 65,28 % του μετοχικού κεφαλαίου και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100 % των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2006.

2. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων για την χρήση 2006. Ειδικότερα εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος δεδομένου ότι το προς διάθεσιν εναπομένον ποσόν δεν επαρκεί για διανομή.

3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και την Διαχείριση της χρήσης 2006.

4. Εκλέχτηκε η Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2007. Τακτικός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 15081 και αναπληρωματικός ο κ. Κων/νος Χρονόπουλος του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ : 12591).

5. Προεγκρίθηκε ποσόν αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση (2007).

6. Προεγρίθηκε σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης οικοπέδου με πρόσωπα αρθρ. 23α / κ.ν. 2190/20 για ανέγερση κέντρου διανομών (logistics center) για την Αττική, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.