Ideal: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Kατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.6.2007 της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, κατά την οποία παρέστησαν οκτώ μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών εκπροσωπούντες 7.036.263 μετοχές, ήτοι ποσοστό 57,59%, και ένας μέτοχος κάτοχος προνομιούχων μετοχών εκπροσωπών 1.340.316 μετοχές ήτοι ποσοστό 97,12%, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη και μη βάση της 31.12.2006, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή λογιστικά Πρότυπα μετά των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Ελήφθη ομόφωνη απόφαση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.

3) Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία ενός (1) έτους απαρτιζόμενο από τους κ.κ:. Δαυίδ Σαμουήλ, Σάββα Ασημιάδη, Λουκά Κόμη, Δημήτριος Λόη, Χαράλαμπο Δαυίδ, Αναστάσιο Δαυίδ, Ευτύχιο Βασιλάκη, Αλέξιο Σωτηρακόπουλο εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. ορίστηκαν οι κ.κ.: Ευτύχιος Βασιλάκης και Αλέξιος Σωτηρακόπουλος.

4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση του 2006 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. που απασχολούνται στην Εταιρεία με εργασιακή σχέση και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση του 2007, καθώς και η αποζημίωση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.

5) Ομόφωνα εκλέχθηκαν για την εταιρική χρήση 2007 ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος του Βασιλείου (ΑΜ.ΣΟΕΛ 10741) και αναπληρωματικός ο κ. Λεωνίδας Μαυρομήτρος του Χρήστου (ΑΜ.ΣΟΕΛ 21071).

6) Λόγω έλλειψης της εκ του Νόμου απαιτούμενης απαρτίας, δεν ελήφθη απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, εφαρμοζομένου του άρθρου13α του Κ.Ν. 2190/1920, με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρείας, και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με ενσωμάτωση της ως άνω τροποποιήσεως.

7) Λόγω έλλειψης της εκ του Νόμου απαιτούμενης απαρτίας, δεν ελήφθη απόφαση περί έγκρισης της συνταχθείσας, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3016-2002 (και του άρθρου 289 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών), έκθεσης του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα αποφασίσει περί σύγκλησης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα ως προς τα οποία δεν συγκεντρώθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία στη συνεδρίαση της 02.07.2007