Βιοτέρ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι οι μέτοχοί της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2007, σύμφωνα με την από 23 Μαΐου 2007 Πρόσκληση του Δ.Σ.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν επτά (7) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων, που αντιπροσώπευσαν 18.761.920 ψήφους, ποσοστό 30,68% του συνόλου των 61.146.970 μετοχών της εταιρείας.
Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2006 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Δ.Σ. για την διάθεση των κερδών.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μετά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. αδυνατεί να διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2006, διότι έχει ζημίες προηγουμένων χρήσεων για συμψηφισμό οπότε σύμφωνα με το άρθρο 45/2190/20 δεν είναι δυνατόν να διανεμηθεί μέρισμα.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ειδική ψηφοφορία την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης 2006.

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 στις ελεγκτικές εταιρείες :

α. "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε." και προτείνεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ του Ιωάννη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17001 και ως αναπληρωματική ελεγκτής η κα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΙΝΙΟΥ του Μιχαήλ, Α.Μ. ΣΟΕΛ 16481.

β. "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και προτείνεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ του Αναστασίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 και ως αναπληρωματική ελεγκτής η κα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ του Αντωνίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 12861. Η αμοιβή των ελεγκτών θα είναι η ελάχιστη που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών συνολικού ποσού 331.976,29 ευρώ. Επίσης παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους σε αυτό, όσο και για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας συνολικού ύψους έως του ποσού των 800.000,00 ευρώ συνολικά.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως επικυρώθηκε η εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Γρηγορίου Δέδε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Κορρέ.

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση παρείχε έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

8. Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας έδωσε προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις εργασίες και την πορεία της εταιρείας.
Ολες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ελήφθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 30,68% του μετοχικού κεφαλαίου.