Παρνασσός: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2007 και ώρα 9:00 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα). Παρέστησαν ένδεκα (11) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 12.433.365, από τις 20.210.127 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 61,52% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε παμψηφεί τα εξής:

1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2006 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Υπερψηφίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

3. Για τον έλεγχο της χρήσης 2007 ορίστηκε η Ελεγκτική Εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ. Συγκεκριμένα εξελέγησαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Λυμπέρης Ανάγνος και αναπληρωματικός αυτού ο κος Αριστείδης Σφούνος. Έγινε επίσης καθορισμός των αμοιβών τους.

4. Καθορίσθηκαν τα ποσά των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία για την χρονική περίοδο από 1.7.2007 έως 30.6.2008.

5. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσεχή πενταετία ήτοι από 29/6/2007 έως 29/6/2012, το οποίο απαρτίζεται από τους:
Παναγιώτη Πανούση, εκτελεστικό μέλος
Σπυρίδωνα Καρδάρα, εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιο Παπασταμάτη, εκτελεστικό μέλος
Δομένικο Χήναρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Ζέη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του κ.ν 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

7. Παρεσχέθη η σχετική εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.