Cardico: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2007

ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

Ανακοινώνεται από την εταιρεία "Κων/νος Καρδασιλάρης & Υιοί ΑΕΒΕ ότι πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2007 και ημέρα Παρασκευή η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στο εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στο 2ο χλμ της περιφερειακής οδού Σχηματαρίου-Οινόης στο Σχηματάρι Βοιωτίας, κατόπιν της υπ? αριθμ. Κ2-6124/24-4-2007 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης Δ/νση ΑΕ. Στην συνέλευση παρέστησαν 5 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.158.685 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων ήτοι το 37,219% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, και αποφάσισαν τα πιο κάτω:

1.Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των αντίστοιχων ενοποιημένων της χρήσης που έληξε 31/12/2006, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 8.158.685

2.Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2006-31/12/2006 με ποσοστό 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 8.158.685

3.Την διανομή μερίσματος για την χρήση 2006 0,02 ευρώ για κάθε μία μετοχή, καθαρό απαλλαγμένο φόρου. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 2/07/2007 ημέρα Δευτέρα. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος για τη χρήση 2006 θα είναι η 3/07/2007 ημέρα Τρίτη. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος θα είναι η 11/07/2007 ημέρα Τετάρτη. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE και η διάρκεια πληρωμής του μερίσματος θα είναι μέχρι 31/12/2012. Ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφων ήτοι 8.158.685 ψήφοι.

4. Την εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού της χρήσεως 2007 οι οποίοι θα ελέγξουν της Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες ενοποιημένες, με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 8.158.685 Εξελέγησαν ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε.

5. Προέγκρινε αμοιβές από τα κέρδη της χρήσης 2007 για τα μέλη του Δ.Σ. και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να καθορίσει τις αμοιβές έκαστου μέλους με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 8.158.685