Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 29-Ιουν-2007 14:42

Προοδευτική: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β, γνωστοποιείται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 29η Ιουνίου 2007, με ποσοστό παρισταμένων και εκπροσώπων αυτών 20,649 % επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

1. Ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2006 ( 1.1.2006 έως 31.12.2006) και των επ΄ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Αποφάνθηκε παμψηφεί υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβου-λίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2006.

3. Εξέλεξε παμψηφεί τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2007 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, εκφράζοντας η συνέλευση την επιθυμία να οριστούν ως τακτικοί ελεγκτές της Εταιρείας μας οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές: α. ΔΗΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10481. β. ΣΙΑΣΤΑΘΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181.

4. Ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2006.

5. Ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση 2006.

6. Ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007.

7. Ενέκρινε παμψηφεί την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν.
2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

8. Ενέκρινε, επικύρωσε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση θανόντος ανεξάρτητου μέλους.

9. Λόγω έλλειψης εξαιρετικής απαρτίας (2/3), σύμφωνα με το άρθρο 29, παραγ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν ήταν δυνατή η λήψη αποφάσεως για επέκταση σκοπού - δραστηριότητας της Εταιρείας στον Ενεργειακό και Ναυτιλιακό τομέα, καθώς επίσης και στη Διαχείρηση απορριμάτων και ΧΥΤΑ - εκμετάλλευση αποβλήτων.

10. Ενέκρινε παμψηφεί τα θέματα και τις ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.