Δομική Κρήτης: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι συνήλθε στις 29/6/2007 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης και ώρα 09:30 πμ στην οποία παρέστησαν 5 Μέτοχοι κομιστές 9.183.783 μετοχών, ποσοστό 57,84 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου 9.183.783 δηλαδή ποσοστού 57,84 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2006) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

3. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2007. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

5. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. Δεν υπάρχουν συμβάσεις που να εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών ή και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007 και ορισμός της αμοιβής τους. Τακτικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Σταματίου Γεώργιο του Παράσκευα Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έκτο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

7. και 8. Εφαρμογή της παρ. 12 του αρ. 16 Ν. 2190/1920. Ακύρωση 148.905 Μετοχών της εταιρείας που αποκτήθηκαν από την ίδια και μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 71.474,40 ευρώ, καθώς και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Για τα εν λόγω θέματα η Γενική Συνέλευση δεν είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία ήτοι εκείνη των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αδυνατεί να λάβει απόφαση. Θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί σύμφωνα με το νόμο.

9 Ενέκρινε την σύναψη διαφόρων συμβάσεων της εταιρείας. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το ένατο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δέκατο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.