Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 29-Ιουν-2007 14:31

ΚΡΕΚΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Ανακοινώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 29.06.2007, στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Ν.Καβάλας, παρέστησαν νόμιμα 6 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.661.902 κοινές ανώνυμες μετοχές, επί συνόλου 7.125.216 κοινών ανώνυμων μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 51,39% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκριθήκαν με 3.661.902 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, οι Εκθέσεις του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών

2. Εγκριθήκαν με 3.661.902 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2006.

3. Απαλλαχτήκαν τα μέλη του Δ.Σ και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006 με 3.661.902 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100%

4. Για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, εξελέγησαν με 3.661.902 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, ως τακτικός Ελεγκτής -Λογιστής ο κ. Λεωνίδας Μαυρομήτρος (ΑΜ ΣΟΕΛ 21071) και ως αναπληρωματικός ο κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) της Ελεγκτικής Εταιρίας ΒΑΚΕR TILLY HELLAS.

5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 3.661.902 ήτοι με πλειοψηφία 100%, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και προεγκρίθηκαν με την ίδια πλειοψηφία οι αμοιβές για τη χρήση 2007 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εξελέγη με 3.661.902 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πενταετή θητεία, η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το 2012, αποτελούμενο από τους κ.κ Γρηγόριο Κιουτσούκωστα, Ζαχαρία Κιουτσούκουστα, Ντέγιαν Λάμκοβιτς, Χρήστο Δέλλα (μη εκτελεστικό μέλος), Αθανάσιο Οικονόμου (μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιο Σγουρό (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Χρήστο Γιαννιώτη (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 7. Δεν ανακοινώθηκαν λοιπά θέματα.