ΛΑΝΑΚΑΜ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία γνωστοποιεί ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.6.2007 παρευρεύθησαν 15 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.565.354 μετοχές ήτοι ποσοστό 76,867%. Τα θέματα και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελευσης της 29.6.2007 έχουν ως εξής:

1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2006. Εγκρίθηκαν ομόφωνα.

2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006. Εγκρίθηκαν ομόφωνα.

3. Λήψη αποφάσεως επί της διανομής των κερδών χρήσεως 2006 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2006 έως 31.12.2006). Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως το ποσό των ζημιών περιόδου 2006 εκ ευρώ 168.731,69 μεταφερθεί στο λογαριασμό ζημίες εις νέον.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. Απαλλάχθηκαν ομόφωνα.

5. Εκλογή ενός Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2007. H Γενική Συνέλευσις κατόπιν παρουσιάσεως πίνακος ορκωτών λογιστών-ελεγκτών εξέλεξε παμψηφεί ελεγκτήν διά την χρήσιν 1.1.2007-31.12.2007 τον κ. Χρήστο Γιάγκο, ΑΜΣΟΕΛ 10331 και αναπληρωτήν αυτού τον κ. Δηλάρη Θεόδωρο, ΑΜΣΟΕΛ 10481 από την εταιρία Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ.

6. Έγκρισις των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2006 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2007. H Γενική Συνέλευσις ενέκρινε τας κατά την χρήσιν 1.1.2006-31.12.2006 χορηγηθείσας αποδοχάς και αποζημιώσεις εν γένει εις τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άτινα ειργάσθησαν παρά τη εταιρεία: Α. Ιωάννης Κ. Δαμίγος: Euro 26.112,52. Β. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος: Euro 24.623,76. ΣΥΝΟΛΟΝ: Euro 50.736,28. Η Γενική Συνέλευσις ενέκρινε επίσης όπως εις τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήσιν 1.1.2007-31.12.2007 εις την εταιρείαν λάβωσιν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδότησε το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμον, αυξήσει τας αποδοχάς των κατωτέρω αναφερομένων μελών αυτού κατά ποσοστόν ίσον προς τας υπό των συλλογικών συμβάσεων ή ΑΤΑ γενησσομένας αυξήσεις. Α. Ιωάννης Κ. Δαμίγος: Euro 35.000,00. Β. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος Euro 31.000,00. ΣΥΝΟΛΟΝ: Euro 66.000,00.

7. Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 5 Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρείας. Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι: α) ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγοραστούν είναι 593.926 μετοχές. β) η κατώτατη τιμή αγοράς θα είναι εξήντα λεπτά (0,60 ευρώ) και η ανώτατη τιμή αγοράς έντεκα ευρώ (11,00 ευρώ). γ) το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αγορές είναι από 1/7/2007 έως 30/06/2008.

8. Διάφορες ανακοινώσεις. Δεν ανακοινώθηκε κάποια σημαντική εξέλιξη για την πορεία της εταιρείας.