Ακρίτας: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χ.Α., ότι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 7 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.237.390 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρείας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 78,749% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις παμψηφεί και ομόφωνα:
 
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2006 και της επ΄ αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2006-31.12.2006. 2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Eξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007. Ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Γεώργιος Ν. Δεληγιάννης, αμφότεροι της εταιρείας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για την χρήση 2007. 5. Ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος 780.000 Euro, ήτοι 0,06 Euro ανά μετοχή και θα διανεμηθεί σε πλήθος 13.000.000 μετοχών. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α της 31/07/2007. Από την 01/08/2007 θα γίνει η αποκοπή του μερίσματος και οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 08/08/2007 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK.
 
Για την αναλυτικότερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού όσον αφορά τους τρόπους καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει ανακοίνωση εναρμονισμένη με τα προβλεπόμενα άρθρα 279 και 329 του Κανονισμού του Χ.Α.. 6. Ενέκρινε την από 4 Ιουνίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή του Δημητρίου Κ. Καιρίδη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, στη θέση του παραιτηθέντος Αναστασίου Δ. Λιάτση, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ, ήτοι μέχρι 19/4/2010.

Ενέκρινε: α) Περί των ορίων εξόδων ταξιδίου και β) Περί χορήγησης άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.