Πετζετάκις: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που έλαβε χώρα σήμερα, 29.6.2007 και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα M-Hall του ξενοδοχείου "The Margi", που βρίσκεται στο Δήμο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Λητούς αρ. 11, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 27,58% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αφ? ενός μεν η συζήτηση και λήψη απόφασης για το υπ? αριθμ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης, που τιτλοφορείται "Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας" ματαιώθηκε, διότι δεν επιτεύχθηκε η νόμιμη απαιτούμενη απαρτία, και η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με πρόσκληση που θα δημοσιεύσει το Δ.Σ. νομίμως και εμπροθέσμως, αφ΄ ετέρου δε εγκρίθηκαν ομόφωνα:

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2006 της Εταιρίας και του Ομίλου της, η ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 της Εταιρίας και του Ομίλου της, το Συμπλήρωμα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 της Εταιρίας, με αναλυτικές πληροφορίες και η αντίστοιχη Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11α ν. 3371/2005, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2006,

- η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006,

- η εκλογή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007, εταιρικών και ενοποιημένων, της ελεγκτικής εταιρίας "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.", και ειδικότερα των κ.κ. Διαμαντή Διαμαντάρα και Στυλιανού Κουρτέλλα ως τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα, καθώς και η αμοιβή της ως άνω εταιρίας,

- η επικύρωση της αλλαγής της ιδιότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 "Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις", ως ισχύει, όπως αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 27.2.2007, ήτοι ως ακολούθως: Γεώργιος Πετζετάκις, εκτελεστικό μέλος, Ιωάννης Σπανουδάκης, εκτελεστικό μέλος, Ευάγγελος Παπάζογλου, εκτελεστικό μέλος, Πέτρος Τζανετάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Διονύσιος Γάγγας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

- οι τροποποιήσεις των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι συμβάσεις της Εταιρίας με συνδεδεμένες, κατ΄ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, κατ? άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920,

- όλες οι καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρία, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2006, και η προέγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007 και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2008,

- η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρία δεν διανέμει μέρισμα στην 46η εταιρική χρήση (1.1.2006 - 31.12.2006), λόγω του υπολοίπου ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

- Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Κατερίνα Σφυρή, Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων, στο τηλέφωνο: 210 89 37 300, e-mail: investor_relations@petzetakis.gr