Alsinco: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία "ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ- ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ" ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 28-6-2007 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ναυπλίου αριθ. 8, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 69,53% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ειδικότερα σε αυτήν παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 69,53% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (3.493.910 μετοχές σε σύνολο 5.025.000 μετοχών) και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 στην μορφή που έχουν συνταγεί και δημοσιευθεί, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 20ης Μαρτίου 2007 καθώς και την από 23 Μαρτίου του 2007 Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Μ. Παπαδόπουλου.

2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την μη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν κέρδη προς διάθεση κατά την κλειομένη χρήση.

3. Απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2006 (01/01/2006-31/12/2006).

4. Εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2007 για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας , τα ακόλουθα μέλη της εγεγγραμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΠΟΕ και συγκεκριμένα : α) τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Μαργαρίτη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 11751 και β) αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Συλεούνης του Δημητρίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14831 .

5. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2006 και προενέκρινε τις αμοιβές δια την χρήση 2007

6. Παρείχε ομόφωνα και παμψηφεί την άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Εξέλεξε νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου μετά τον καθορισμό της ιδιότητας των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του από την Γενική Συνέλευση και τον καθορισμό της ιδιότητας καθενός από τα υπόλοιπα μέλη κατά την συνεδρίασή του συγκρότησης σε σώμα που επακολούθησε έχει ως εξής :
α. Γεώργιος Αβραμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
β. Μαρία Γιαννούλη , Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος).
γ. Ευαγγελία Αβραμίδου , μη εκτελεστικό Μέλος.
δ. Περικλής Παπαχριστόδουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.
ε. Σπυρίδων Αλεξόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.
8. Τέλος, έλαβαν χώρα προς τους παρισταμένους μετόχους διάφορες ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία των εταιρικών εργασιών.