Fintexport: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την FINTEXPORT Α.Ε. ότι πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2007 και ώρα 13.00 μ.μ. η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην έδρα της εταιρείας στον ʼγιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ. 21, στην οποία παρευρέθηκαν 13 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 4.156.405 μετοχές επί συνόλου 7.326.648 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 56,73% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2006 με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2006.

3. Την έγκριση και προέγκριση αποζημιώσεων, εξόδων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Την έγκριση εκλογής δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

5. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2007 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORTON Α.Ε. με Α.Μ. 127 και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου του Ανδρέα (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Βασίλειος Καζάς του Κωνσταντίνου (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 13281).