Έλτον: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 28/06/2007 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 30/5/2007 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες συνολικά 19.954.134 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 74,6502% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η διανομή μερίσματος στους μετόχους για την εταιρική χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006 ποσού ύψους 267.301,87 ευρώ, δηλαδή 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 06/07/2007, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από την 09/07/2007,οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 17/07/2007.

2) Εγκρίθηκαν παμψηφεί η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2006 ? 31/12/2006 καθώς και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 α του Ν.3371/2005.

3) Απαλλάχθηκαν παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/2006-31/12/2006.

4) Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006.

5) Προεγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007.

6) Εκλέχθηκε παμψηφεί ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια για την χρήση 2007 η κ. Κωνσταντίνα Καψάλη με ΑΜ ΣΟΕΛ 16021 και ως αναπληρωτής της ο κος Γεώργιος Παπακυριακού με ΑΜ ΣΟΕΛ 11791 και οι δύο από την ελεγκτική εταιρία MONDAY ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

7) Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. και μετόχους της εταιρίας .

8) Εγκρίθηκε παμψηφεί η διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας.

9) Εγκρίθηκε παμψηφεί η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή των τραπεζών, το περιεχόμενο των συμβάσεων και εν γένει των διαδικασιών για την σύναψη του εν λόγω δανείου.