AS Company: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα την 28η Ιουνίου 2007 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 2ο χλμ. Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" του έτους 2006 στην οποία εκπροσωπήθηκε το 61,10% (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 4 μετόχους) του μετοχικού κεφαλαίου της και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1.Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2006 και των λοιπών ετήσιων εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Την έγκριση διανομής μερίσματος 0,06 Ευρώ ανά μετοχή για την χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών, κατά τη λήξη της Συνεδρίασης του Χ.Α. της Δευτέρας 02.07.2007. Από την Τρίτη 03.07.2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από 10.07.2007.

3.Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2007 από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", ως τακτικού Ελεγκτή τον Ευάγγελο Ν. Παγώνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14211) και ως αναπληρωματικού Ελεγκτή τον Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741), καθώς και την αμοιβή αυτών.

5. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2006 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2007.

6.Την προέγκριση της σύναψης σύμβασης παροχής λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με την εταιρία "FMC Α.Ε.", στην οποία συμμετέχει το μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτης Παπασπύρου.

7.Δεδομένου ότι κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ή εκπροσωπείται το αναγκαίο προς επίτευξη απαρτίας ποσοστό, επί του θέματος αυτού θα αποφασίσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρίας, εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα. Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος προτείνει να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της Εταιρίας, ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη σύγκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα την παροχή έγκρισης για σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 ?).