Cyclon: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην 28η Ιουνίου 2007, στις 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν 18 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν στο 57,69 % του μετοχικού κεφαλαίου

Όλα τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης ενεκρίθησαν ομοφώνως ως ακολούθως :

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006 (απλή-ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006.

3. Επικυρώθηκαν οι αλλαγές που έγιναν στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου είναι :
- Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Δημήτριος Π. Κονταξής Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
- Νίκη Δ. Στουφή Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Νικόλαος Ν. Ρεμπάκος Εκτελεστικό Μέλος
- Δημήτριος Β. Μπαρτζώκας Εκτελεστικό Μέλος
- Ευάγγελος Ν. Φαφούτης Ανεξάρτητο ? Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Περικλής Α. Ξενούλης Ανεξάρτητο ? Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Αποφασίσθηκε ότι για την χρήση 2006 πέραν της δημιουργίας Τακτικού Αποθεματικού, να μην διανεμηθεί μέρισμα σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190 σε συνδυασμό με την 1η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π) και το υπόλοιπο των κερδών της χρήσης να αποθεματοποιηθεί προς ενίσχυση της καθαρής θέσης και προς διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

5. Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Λογιστής για την χρήση 2007 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

6. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2007.

7. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, με κατώτατη τιμή τα 0,47 ευρώ και ανώτερη τα 3,5 ευρώ

8. Ανακοινώθηκε ότι για το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί στην Γενική
Συνέλευση της 29/06/06, ουδεμία αγορά πραγματοποιήθηκε.