Geniki Bank: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία συνεδρίασε στις 28 Ιουνίου 2007 με απαρτία 69,65% (40.666.720 μετοχές) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (58.387.939 μετοχές), αποφάσισε τα εξής :

1) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 2006, σε εταιρική και ενοποιημένη βάση και τη μη διανομή
μερίσματος για τη χρήση 2006.

2) Την έγκριση της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 274.423.313,30 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €5,77 στα € 1,07 ανά μετοχή.

3) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Την έγκριση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €210.196.580,00 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 52.549.145 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,07 η καθεμία, με τιμή διάθεσης € 4,00 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 9 νέων μετοχών ανά 10 παλαιές.

Συνολικά θα εκδοθούν 52.549.145 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και θα αντληθούν €210.196.580,00.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά € 56.227.585,15 .ενώ η διαφορά ύψους €153.968.994,85 θα αχθεί σε πίστωση του Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, απαγορευμένης της διάθεσης του ποσού αυτού για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

Τα ανωτέρω έσοδα της αύξησης ύψους € 210.196.580,00 μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης τα οποία θα ανέλθουν σε € 1.500.000 περίπου, ήτοι καθαρό ποσό € 208.696.580,00 θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Τράπεζας τα επόμενα έτη.

Σε εφαρμογή του άρθρου 315 παρ.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατατέθηκαν στην Γενική Συνέλευση (επιστολές από τις οποίες συνάγονται) οι προθέσεις διατήρησης ή μη του ποσοστού, μετόχων οι οποίοι κατέχουν ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίοι ταυτόχρονα συμμετέχουν στην διοίκηση της εταιρίας.

Ειδικότερα εκ των ως άνω επιστολών προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Η εταιρεία Societe Generale με ποσοστό συμμετοχής 52,32% (με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2007) στο
Μετοχικό Κεφάλαιο, δήλωσε ότι θα διακρατήσει τουλάχιστον το ποσοστό που κατείχε τότε έως την
ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς και 6 μήνες μετά την έναρξη
διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Εάν δε υπάρξουν αδιάθετες μετοχές θα αναλάβει τη κάλυψή τους.

β) Tο MTΣ με ποσοστό συμμετοχής 10,27% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας, δήλωσε ότι δεν προτίθεται να διατήρηση το ποσοστό που κατέχει σήμερα.

Σύμβουλος Έκδοσης Η σύνταξη του σχετικού με την προτεινόμενη αύξηση ενημερωτικού δελτίου ανατέθηκε στην εταιρεία EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ.

Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης:
Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 2190/1920) και το καταστατικό, ορίζεται προθεσμία δέκα πέντε ημερών. Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης ορίζεται τετράμηνη, δυνάμενη να παραταθεί κατά ένα ακόμη μήνα με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας εντός του προβλεπόμενου από τον Νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα €4,00 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η ανωτέρω τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η τιμή εκκίνησης των υφισταμένων μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί
σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνδυασμό με την από 35/24-11-2005 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. , όπως ισχύει.

Η έναρξη και λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας και θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο.
Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από το  Νόμο, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής. Τα δικαιώματα προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, μετά δε τη λήξη των εγγραφών παραγράφονται.

Διευκρινίζεται ότι η διαπραγμάτευση του δικαιώματος δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της άσκησής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:
α) όλοι οι κάτοχοι υφισταμένων μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Μετοχών του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, μετά το πέρας της εκκαθάρισης συναλλαγών που θα έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και με τη σύμφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση των νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ), την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους.

Το δικαίωμα εγγραφής θα ασκηθεί σε όλα καταστήματα της Γενικής Τράπεζας και σε επιλεγμένα καταστήματα της EFG Eurobank.

Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν:
Α) Στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Θεματοφύλακας), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και

Β) Στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι παλαιοί μέτοχοι θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας και σε εκείνα της EFG Eurobank που θα επιλεγούν, την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και την σχετική βεβαίωση δέσμευσης δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το ΚΑΑ αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης : α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή λογαριασμού αξιών.

Ταυτόχρονα θα καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχτεί για την παρούσα αύξηση το αντίτιμο των μετοχών για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, χωρίς την διαμεσολάβηση της εταιρείας.

Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. Προς τούτο συνιστάται στους κ.κ. μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης θα παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

Στους εγγραφόμενους θα δίδεται από την Τράπεζα σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη μέχρι της οριστικής καταχώρησης των Άυλων Τίτλων των νέων μετοχών στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ).

Η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μέσω του Τύπου.

Δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας
παραγράφονται.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε :
· Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
· Να διαπραγματευτεί τους όρους για την υλοποίησή της με όλους τους αρμόδιους φορείς.

5) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

6)Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διαχείριση της Εταιρικής Χρήσης 2006.

7) Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη για την εταιρική
χρήση 2006 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002 και προέγκρισή τους για τη χρήση του 2007 καθώς και την έγκριση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2006 και προέγκρισή τους για τη χρήση του 2007.

8) Την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του
Καταστατικού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές ή Υπάλληλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου.

9) Την εκλογή του κ. Μιχαήλ Ε. Καραβά με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13371 της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών "DELOITTE", ως τακτικού ελεγκτή και του κ. Μιχαήλ Χατζηπαύλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12511 της ιδίας εταιρείας ως αναπληρωτή του, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου των Εταιρειών της για τη χρήσης 2007 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει την αμοιβή τους στα προβλεπόμενα από το Νόμο πλαίσια.

10) Την επικύρωση εκλογής των παρακάτω Μελών του Δ.Σ.:
· του κ.Jean-Didier Reigner σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Philippe Vigue,
· του κ.Jacques Baillon σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Patrick Debaene και
· του κ. Emmanuel Martin σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Jacques Tournebize .

11) Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3016/2002.

Στη συνέχεια τα εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση μέλη του Δ.Σ. συνήλθαν σε συνεδρίαση και μετά τη
συγκρότησή του σε σώμα το Δ.Σ. της Τράπεζας το οποίο θα διοικήσει μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2010 έχει ως εξής:
κ. Τρύφων Κουταλίδης: Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Μελέτιος Ρόκας: Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος
κ. Patrick Couste: Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικός
κ. Emmanuel Martin:, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικός
κ. Jacques Baillon: Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Jean – Didier Reigner: Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Marc Breillout: Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Jean – Louis Mattei: Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Ηλίας Καλύβας: Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Χρήστος Ακκάς: Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Δημήτριος Γκουλούσης: Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος