Ναυτεμπορική: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 παρ.1 του κανονισμού του ΧΑ, σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28 Ιουνίου 2007 της εταιρείας μας που εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες έξι (6) μετόχους που εκπροσωπούν 20.713.060 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 86,54% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2006 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, αποφάσισε το μέρισμα για τη χρήση 2006 να ανέλθει σε 0,030 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 29ης Ιουνίου 2007. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2007. Κατά συνέπεια από την ημέρα αυτή οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 10 Ιουλίου 2007 από την πληρώτρια τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση.

3. Αποφάσισε την εκλογή ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή τον κ. Σταμάτη Γρηγόριο του Κωνσταντίνου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 14761 και ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή τον κ. κ. Πατατούκα Νεκτάριο με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 11891 από τους προτεινόμενους από τη ΣΟΛ ΑΕΟΕ για τη χρήση 2007.