Τεχνικές Εκδόσεις: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στις 28 Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία "Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία" και με τον διακριτικό τίτλο "TEXNIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.", στα γραφεία της εταιρίας (επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί, Αττικής). Στη γενική Συνέλευση παρέστησαν, νομίμως, 6 μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 64,80% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.227.420 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας και, κατόπιν της διαπίστωσης νόμιμης απαρτίας, συζητήσεως και νόμιμης ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του ετήσιου δελτίου χρήσης 2006 και του Πιστοποιητικού Ελέγχου για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2006, λόγω συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρίας.

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μετά του ετήσιου δελτίου χρήσης 2006 και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2006 (01.01.2006 ? 31.12.2006).

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή κατά πλειοψηφία από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2006 (01.01.2006 ? 31.12.2006).

4. Εγκρίθηκε η ανάθεση κατά πλειοψηφία του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2007 στον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σπύρο Δρακόπουλο του Δημητρίου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10551, που θα αναπληρούται σε περίπτωση κωλύματος, από την κ. Ελένη Σκαλιώτου του Παναγιώτη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 23671, και εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους κατ΄ άρθρο 36 κ.ν. 2190/1920.

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2007 κατ΄ άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ? άρθρο 23 παρ.1 κ. ν. 2190/1920.

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού (άρθρα 1-40) για σκοπούς επικαιροποίησης και προσαρμογής του στην τρέχουσα νομοθεσία, καθώς και η Κωδικοποίηση του.

8. Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις. Από τις ως άνω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τ.Γ.Σ. οι με αριθμούς 1-4 ελήφθησαν κατά πλειοψηφία με 4.217.420 ψήφους των παρισταμένων μετόχων, οι δε αποφάσεις με αριθμούς 5-8 ελήφθησαν όλες ομόφωνα από όλους τους παριστάμενους μετόχους και αντιπροσώπους τους. Επίσης, είναι όλες άμεσα υλοποιήσιμες.