Τράπεζας της Ελλάδος: Αποφάσεις της 84ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 του κ.ν.2190/1920 και το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι στην 84η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 63 μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 8.323.784 μετοχές που αντιστοιχούν σε 110.893 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου*, ήτοι ποσοστό 41,90% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

* Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ετήσια Έκθεση του Διοικητή, τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2016 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
* Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.323.784]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [110.893]. Αναλογία    επί    του    μετοχικού    κεφαλαίου: [41,90%].    |    Ψήφοι    ΥΠΕΡ:    [110.423].    Ψήφοι    ΚΑΤΑ:    [57].
ΛΕΥΚΟ/ΠΑΡΩΝ: [413]. | ΑΠΟΧΗ: [0].

* Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 1.092.349.203.- ως εξής:

Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: ευρώ 0,6720 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές
Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.323.784]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [110.893]. Αναλογία    επί    του    μετοχικού    κεφαλαίου: [41,90%].    |    Ψήφοι    ΥΠΕΡ:    [110.423].    Ψήφοι    ΚΑΤΑ:    [57].
ΛΕΥΚΟ/ΠΑΡΩΝ: [413]. | ΑΠΟΧΗ: [0].

Επί του μικτού μερίσματος επιβάλλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με συντελεστή 29% καθώς και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 10 Μαρτίου 2017 [record date], τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος+**.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 9η Μαρτίου 2017. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 16η Μαρτίου 2017, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 5.5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο "Μέρισμα χρήσης 2016".

* Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.323.784]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [110.893]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [41,90%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [110.417]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [476]. I ΑΠΟΧΗ: [0].
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2017.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.323.784]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [110.893]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [41,90%].    |    Ψήφοι    ΥΠΕΡ:    [110.417]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [63].
ΛΕΥΚΟ/ΠΑΡΩΝ: [413]. | ΑΠΟΧΗ: [0].
 

* Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.323.784]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [110.893]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [41,90%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [110.417]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [476]. I ΑΠΟΧΗ: [0].
 

* Εξέλεξε την κα Ιουλία Αρμάγου, τον κ. Στέφανο Οκταποδά, τον κ. Αθανάσιο Σαββάκη και τον κ. Γρηγόριο Στεργιούλη ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.242.113]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:
[109.819] . Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [41,49%].
για την κα Ιουλία Αρμάγου:    Ψήφοι    ΥΠΕΡ:    [108.876].    Ψήφοι    ΚΑΤΑ:    [866].    I    ΑΠΟΧΗ: [1.074].
για τον κ. Στέφανο Οκταποδά:    Ψήφοι    ΥΠΕΡ:    [108.802].    Ψήφοι    ΚΑΤΑ:    [866].    I    ΑΠΟΧΗ: [1.074].
για τον κ. Αθανάσιο Σαββάκη:    Ψήφοι    ΥΠΕΡ:    [108.876].    Ψήφοι    ΚΑΤΑ:    [866].    I    ΑΠΟΧΗ: [1.074].
για τον κ. Γρηγόριο Στεργιούλη:    Ψήφοι    ΥΠΕΡ:    [107.816].    Ψήφοι    ΚΑΤΑ:    [866].    I    ΑΠΟΧΗ: [1.074].
Έθεσαν, επίσης, υποψηφιότητα οι ακόλουθοι:
κ. Τζαμπάζης Ιωάννης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [1.130]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [866]. I ΑΠΟΧΗ: [1.074] κ. Χαρόπουλος Ιωάννης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [13]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [866]. I ΑΠΟΧΗ: [1.074]
 

* Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως ελεγκτή για τη χρήση 2017.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.242.113]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:
[109.819] . Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου:    [41,49%].    I    Ψήφοι    ΥΠΕΡ:    [109.343].
Ψήφοι ΚΑΤΑ: [63]. ΛΕΥΚΟ/ΠΑΡΩΝ: [413]. I ΑΠΟΧΗ: [1.074].