Φιερατέξ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε σήμερα 27.06.2007 και ώρα 14 00 στην έδρα της εταιρίας. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 3 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 5.597.068 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 54,28% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, τις αντίστοιχες ενοποιημένες καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

3. Ενέκρινε την διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2006 ποσού 0,032 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 13.07.2007. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 16.07.2007 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος η 24.07.2007. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA BANK μέχρι την 31.12.2007. Μετά την ως άνω ημερομηνία το μέρισμα θα διανέμεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας στην Νέα Σάντα Κιλκίς.

4. Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2007 την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κον. Κωνσταντίνο Καραθάνο αρ. μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13381 και σαν αναπληρωματικό τον κον. Κωνσταντίνο Καλόγηρο αρ. μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10751.

5. Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.031.137 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 26/06/2008 και με εύρος τιμής από 0,50 ευρώ (κατώτατο όριο) μέχρι και 3,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ίδια μέλη όπως το παλαιό, τα οποία κατέχουν τα ίδια αξιώματα.

7. Ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006.

8. Ενέκρινε αμοιβές για το έτος 2007 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως του ποσού των 240.000,00 ευρώ.